Головні новини

Суд Кіпру почав розглядати справу про відмивання грошей Порошенко, Гладковским і Кононенко

Кіпрський суд почав розслідування справи про відмивання грошей та ухилянні від сплати податків фірмами президента Петра Порошенка і двох його найближчих соратників: Олега Гладковського та Ігоря Кононенка.

Видання публікує документи офіційного звернення в правоохоронні органи Республіки Кіпр. Ухилення від сплати податків, відмивання грошей, і приховування структури власності бізнесу – головні звинувачення проти Порошенка, Гладковського і Кононенко. Документ датований 13 березня 2019 року. У документі представлена складна структура власності, яка була придумана щоб не мінімізувати податки.

У скарзі, на підставі якої було відкрито справу, фігурує компанія Hesutu Ltd. – компанія-резидент Кіпру, яка належить Олегу Гладковскому. Володіє Hesutu – інша компанія, але резидент іншої офшорної зони британські віргінські острови (Британські Віргінські Острови). Саме Hesutu володіє компаніями автогруппы Боогдан.

Так само у зверненні фігурують компанії Vehicles Distribution Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – компанії, в структурі власності яких знаходяться інші компанії, кінцевим бенефіціаром яких є Петро Порошенко.

Аналогічне звернення було подано в Європейське Бюро по боротьбі з шахрайством OLAF (знаходиться в структурі Єврокомісії і працює з національними агентствами по боротьбі з шахрайством і корупцією).

«>

27.03.2019
16:54
Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top