Новини Корупції

НБУ забрав валютну ліцензію у банку Олега Бахматюка – Олігарх

Національний банк відкликав у банку Фінансова ініціатива ліцензію на здійснення валютних операцій. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення “НВ-Бізнес” з посиланням на прес-службу регулятора.

Таке рішення пов’язане з порушенням банком валютного законодавства та нормативно-правових актів НБУ.

Зокрема, банк не виконував функції агента валютного контролю і не допускав працівників Нацбанку до проведення перевірки дотримання валютного законодавства.

Так, Фінансова ініціатива продовжував обслуговувати клієнтів і отримувати реєстри експортних митних декларацій своїх клієнтів за операціями, за якими відсутнє підтвердження надходження в Україну виручки за експорт продукції на мільярди гривень.

Банк Фінансова ініціатива заснований у 2005 році, його 100% бенефіціаром на березень цього року через Quickcom Limited і компанії Інвест-Сервіс був Олег Бахматюк. До червня 2015 року Нацбанк визнав неплатоспроможним цей банк.

Він також є найбільшим акціонером VAB Банку, офіційно визнаного банкрутом 20 березня 2015 року

Як повідомлялося раніше, швейцарський трейдер Ukrlandfarming Олега Бахматюка пішов по шляху банкрутства


Надрукувати
Павло Полтавченко
«ОЛІГАРХ»
Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top