Головні новини

НБУ покарав ОТП Банк штрафом в 7 мільйонів

Національний банк оштрафував ОТП Банк на 7,142 млн грн за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу.

У НБУ повідомили, що ризикова діяльність ОТП Банку полягає у проведенні в період з березня 2017 року по червень 2018 року фінансових операцій по перерахуванню коштів клієнтів, згідно з договорами, на послуги інкасації грошових коштів на загальну суму понад 700 млн грн іншим банкам.

В подальшому ці кошти інкасацією доставлялися готівкою у фінансові установи і використовувалися у тому числі для видачі кредитів готівкою фізичним особам та розрахунків з фізичними особами за сільськогосподарську продукцію.

«Характер і наслідки зазначених фінансових операцій дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані зокрема з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів у готівку. При цьому банком не було здійснено заходів для з’ясування суті вищезгаданих фінансових операцій, зокрема шляхом витребування у клієнтів додаткових документів і відомостей стосовно вказаних фінансових операцій, як це передбачено внутрішньобанківськими документами з питань фінансового моніторингу», — відзначили в Нацбанку.

Також регулятор застосував письмове застереження до ОТП Банку за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінмоніторингу; нездійснення обов’язки щодо національних публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб проводити первинний фінмоніторинг фінансових операцій, учасниками яких є такі особи, в порядку, визначеному для клієнтів високого ризику; незабезпечення надання НБУ повної і достовірної інформації.

«>

30.03.2019
17:07
Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top