Головні новини

На Кіпрі взялися за відмивання грошей Порошенко, Гладковским і Кононенко

На Кіпрі суд почав розслідування справи про відмивання грошей та ухилянні від сплати податків фірмами президента Петра Порошенка, Олега Гладковського та Ігоря Кононенка.

Відповідне документи від 13 березня оприлюднило видання Ukrainian Papers.

Основні звинувачення проти президента і його соратників – ухилення від сплати податків, відмивання грошей, приховування структури власності бізнесу.

«У скарзі, на підставі якої було відкрито справу, фігурує компанія Hesutu Ltd. – компанія-резидент Кіпру, яка належить Гладковскому. Володіє Hesutu – інша компанія, але резидент іншої офшорної зони британські віргінські острови (Британські Віргінські Острови). Саме Hesutu володіє компаніями автогруппы «Богдан», – зазначає видання «Країна».

Крім того в документах згадуються Vehicles Distribution Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – фірми, в структурі власності яких знаходяться інші компанії, кінцевим бенефіціаром яких є Порошенко.

Аналогічне звернення було подано в Європейське Бюро по боротьбі з шахрайством OLAF (знаходиться в структурі Єврокомісії і працює з національними агентствами по боротьбі з шахрайством і корупцією), зазначає ЗМІ.

«>

29.03.2019
14:07
Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top